ספר עיון משפטי זה מציג מבוא מעשי ומקיף לתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, ומתמקד בהיבטים המשפטיים והכלכליים של זיהוי, הסוואה ומניעה של כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית. יאיר דגן מסביר את עקרונות התחום במישור המקומי והבינלאומי, ומתייחס לצורכי העבודה של מנהלי תאגידים, אנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים הנדרשים להבין את חובות הציות, את הסיכונים ואת נקודות המפגש בין רגולציה, משפט פלילי, בנקאות ומיסוי. זהו ספר עיון מקצועי הפונה לקוראים המבקשים להתמצא בדיני הלבנת הון, מימון טרור וציות רגולטורי, ולעמוד על המתח המתמשך בין פעילות כלכלית שוטפת לבין מערכות הפיקוח והבקרה המקיפות אותה.
מחבר: יאיר דגן
הוצאה לאור: רונן מיסים
שנת פרסום: 2011
מספר עמודים: 430
